Cuentas bancarias y EE.UU. para cubanos ¿Quiénes podrían acceder?

El 28 de mayo de 2024, la Oficina de Control de Actos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Ministerio del Tesoro de Estados Unidos anuncio Los principales enemigos son diversas normas para favorecer a las empresas cubanas. Entre los anuncios de las medidas de facilidad, se prevé la apertura de bancos para una parte de los ciudadanos cubanos e instituciones financieras en este país.

Si hay un embargo, no todos los cubanos pueden obtener este beneficio. ¿Existe algún requisito para poder afrontar los honorarios de un banco establecido?

1.EMPRENDEDORES INDEPENDIENTES DEL SECTOR PRIVADO

Los cambios a las Reglas de Control de Actividades Cubanas (Reglamentos) redefinen el gobierno de Estados Unidos aplicable a un “empleador independiente”. Algunas de las comunicaciones oficiales sobre la administración de la ciudad ya no aplican a los cuentapropistas (emprendedor) sino los «empresarios independientes del sector privado» (empresario autónomo del sector privado).

El plan está diseñado con requisitos para considerar a los “empresarios independientes” como parte del primer grupo nacional de Cuba que puede beneficiarse de las instituciones financieras de la Unión Europea.

REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO EMPRENDEDOR INDEPENDIENTE

La dureza de las regulaciones a nivel individual «empresa independiente del sector privado» Hay un ciudadano cubano que no tiene una “prohibición funcional del Gobierno de Cuba” o una “Prohibición tal vez del Partido Cubano” y respira algunos otros requisitos:

a) es trabajador por cuenta propia (cuentapropista);

b) es una empresa social que opera una empresa privada (Mipyme) o una cooperativa privada;

c) es un contratista o asesor independiente;

d) es un pequeño propietario agrícola de su tierra; oh

e) Es un pequeño agricultor que cultiva una finca propiedad del vendedor de productos en el mercado.

Las nuevas regulaciones que se han establecido son que la categoría de empresas independientes del sector privado no puede aplicarse solo a personas físicas que se asocien con una propiedad privada en Cuba y que no existe ninguna prohibición de operación en Cuba u otro país prohibido del Partido Comunista. de Cuba».

Porque las Mipymes y las cooperativas cubanas, como personas jurídicas y personas formalmente independientes, ahora pueden ayudar a los banqueros y a las instituciones financieras. Entender el nombre de las Mipymes o sociedades cooperativas no perjudica su propiedad social o corporativa cuando se trata de personas naturales en la mayoría de los bancos establecidos.

¿CÓMO PUEDEN ABRIR CUENTAS LOS EMPRENDEDORES INDEPENDIENTES?

Las nuevas regulaciones que se han implementado significan que los “empresarios independientes del sector privado” pueden tomar diferentes formas.

1. Una Unión Europea tiene una forma de presentarse en un banquillo lleno.
2. Desde Cuba o cualquier otro uso de mecanismos de control en línea o remoto.

No hay publicidad sobre los mecanismos en línea que los bancos pueden establecer para determinar la forma de una exención. Tampoco se tiene certeza de una relación con documentos solicitados para verificar la condición de abogado cubano independiente. Es probable que todo el banco tenga sus propios mecanismos internacionales que dependen de sus intereses. Esta es la razón por la que obtienes información sobre el alcalde.

¿SE PODRÁ ACCEDER A LAS CUENTAS DE LOS EMPRENDEDORES INDEPENDIENTES DESDE CUBA?

Los titulares de las cuentas pueden sumarse a las masas y realizar transferencias, incluso a Cuba, utilizando plataformas de pago. en línea o los servicios digitales de corresponsales de entidades financieras. No siempre se da el caso que las normas establecidas sólo puedan realizar operaciones que autoricen o exen, donde se aplican las reglas del embargo.

La autorización de las operaciones se basa en la recepción de pagos en Estados Unidos para autorización o transacciones exentas y la remisión de estos pagos durante la gira por Cuba. Bajo ahora tiene licencia, por ejemplo, un autor cubano que vive en Cuba puede usar un banco de Estados Unidos para recibir páginas para las ventas de su libro y recitar páginas que puede transferir de un banco a un banco cubano.

2. CIUDADANOS CUBANOS NO INMIGRANTES

Socios de empresas independientes del sector privado, la nueva normativa permitir que congregaciones cubanas puedan establecerse en Estados Unidos puedan llegar a las instituciones bancarias de este país.

¿CÓMO HACERLO?

A diferencia de las empresas independientes que las empresas pueden utilizar los bancos en un país formalmente remoto, los ciudadanos cubanos que no están en California sólo pueden ser presenciales si se encuentran “legalmente” en un territorio establecido.

Las regulaciones establecidas para poder utilizar un banco establecido, si Cuba no es residente de Estados Unidos, está demostrando precisamente que el abogado está en el país amparado para que todos los estatutos migratorios del establecimiento establecido que se encuentre en países no identificados protejan a los inmigrantes. . Puede confiar en la forma de visas de turista o en otras formas de otorgar un favor a los autoritarios que están temporalmente permanentes en el norte del país.

¿QUÉ LIMITACIONES TENDRÁN ESAS CUENTAS?

Los ciudadanos cubanos que no se consideren emprendedores y tengan otro país en Estados Unidos, ninguno puede acceder a que puedan explorar el territorio de este país. O sea, una de las tantas operaciones permanentes que no se pueden realizar son las transacciones que se realizan en una ciudad de un país. Implica que las operaciones remotas pueden verse limitadas en algún momento.

No es que la OFAC permita que los empleadores y otros cubanos ingresen a los bancos de las universidades estatales, no es importante que esto suceda de inmediato. Las entidades bancarias podrán decidir que no se ofrezcan servicios relacionados con los reguladores y el cumplimiento de las relaciones con la lista de países patrocinadores del terrorismo en Cuba, inclusive.

El departamento médico del Tesoro de Estados Unidos dirigidos apoyar el emprendimiento en Cuba tiene varias interpretaciones. En primer lugar, debe admitirse la persistente intención de no impulsar a un negociador. Las concesiones que hacéis no pueden revisar el plan político simbólico.